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2022年最後一單幣圈大事 幣安FUD

2022-12-23

甚麼是 FUD?英語 Fear, Uncertainty, Doubt 的簡寫,意思為懼、惑、疑。 說的是近日幣圈中的大事 ─ 幣安的 FUD。除了被審計師質疑之前提供的儲備證明不完全反映其財務狀況,更有傳創辦人趙長鵬在內等幣安多名高層,將面臨美國反洗錢相關的刑事指控。


市場的反應總比消息來得快,在過去短短 7 天,幣安的資金淨流出便高達 56 億美元,佔幣安的用戶總資產近 10%,別說是幣安,即使是傳統銀行面對此級別的提款,也會有壓力。

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流出資金沒有回流情況


在美國 CPI 創近月新低後,幣市也迎來了一波強勁的反彈,然而,受到以上不利影響,幣安的平台幣 BNB 並沒有因而受惠,反彈的力度並不算強,甚至可以說是安靜得有點可疑。


在幣圈打滾多年,筆者最深信的一句自然是 “Don’t Trust, Verify.”,面對FUD,我們逐樣調查清楚。
 

首先,也是最多人質疑的,趙長鵬日前表示:Now deposits are coming back in. (存款已經陸續回來。)


根據以太坊的鏈上數據,幣安於 12 月 14 日的 24 小時淨流出依然為 5 億美元,除非用戶大量存入其他鏈的資產,否則可以合理推斷,「存款已經陸續回來」是誤導甚至是錯誤的。亦即是說用戶的資產並沒有回到幣安,也沒有所謂淨流入的現象。


禍不單行 幣安涉違反美國反洗錢法


根據路透社日前報道,幣安的 KYC (Know Your Customer) 程序疑似有漏洞,導致超過 100 億美元的「黑錢」,於幣安平台上被恐怖份子或罪犯利用,並策劃了逃避美國和其他地方聯合監管機構的監管。


報道中的知情人士透露,這項調查重點,涉及到幣安是否遵守美國反洗錢法律和制裁。其兩名聯邦檢察官中認為,他們收集的證據已經可以用於對該交易所採取積極法律行動,並針對包括創辦人趙長鵬在內的個人高管提起刑事指控。


要知道,2012 年滙豐銀行在墨西哥為販毒集團提供了 8.81 億美元的洗錢服務後,面臨多國政府的窮追猛打,最後光是向美國已經支付了 19 億美元的罰款。


如果證據確鑿又真的被制裁,此次的洗錢規模可是滙豐的 10 倍,而且涉及的是多個國家和不同的組織,相信判刑會具一定阻嚇性。


筆者認為即使幣安最終敗訴,應該都是罰款了事,且不致於影響其盈利能力。只是,此次大力度打壓,顯示監管之手正伸入各大中心化交易所,近年來的中心化交易所霸權,很可能要告一段落。

 

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